Recentemente, o empresário indiano Balvinder Singh Sahni, mais conhecido como Abu Sabah, teve sua sentença de quatro anos de prisão confirmada em um dos casos mais destacados de lavagem de dinheiro nos Emirados Árabes Unidos (EAU). Após cumprir sua pena, ele será deportado. Este fato atraiu a atenção da mídia, especialmente entre os brasileiros que moram em Dubai ou têm interesse nos EAU.
Um Caso de Grande Escala
O processo judicial envolveu 33 pessoas e é considerado um dos maiores casos de crimes financeiros do país. As investigações revelaram que Sahni e outros envolvidos utilizavam empresas de fachada e transferências suspeitas para movimentar fundos, tanto dentro quanto fora do território nacional. Eles foram condenados por lavagem de dinheiro como parte de um grupo organizado, além de possuírem bens relacionados a fundos ilegais.
Multas e Confisco de Bens
As autoridades impuseram um confisco no valor de 150 milhões de dirhams em lucros ilícitos, além de apreenderem computadores, telefones e outros itens durante a investigação. Três empresas ligadas ao caso foram multadas em 50 milhões de dirhams cada.
Apelações e Decisões Judiciais
Antes da decisão atual, a Corte Criminal já tinha sentenciado Sahni e 32 outros réus, incluindo seu filho. Onze réus foram condenados à revelia a cinco anos de prisão, enquanto outros receberam penas menores e multas. Algumas defesas alegaram que o caso se tratava de negociações de criptomoedas e não de lavagem de dinheiro, mas a Corte de Apelação rejeitou a maioria dos recursos, alterando a estrutura das multas: todos os réus agora devem compartilhar o pagamento de 150 milhões de dirhams.
Quem é Abu Sabah?
Conhecido por seu estilo de vida extravagante, Abu Sabah ganhou notoriedade ao gastar mais de 100 milhões de dirhams em placas de carro VIP e possuir uma mansão banhada a ouro na Palm Jumeirah, decorada com móveis de grife da Bentley e com uma piscina olímpica. Esse modo de vida chamativo atraiu atenção significativa antes do desenrolar deste polêmico caso.
